央行反洗錢新規(guī)有哪些規(guī)定？央行反洗錢新規(guī)什么時候實施？
發(fā)布：2018/10/12 9:09:23 來源:南方財富網 瀏覽次 編輯：佚名 分享/轉發(fā)»
央廣網北京10月11日消息（記者柴華）據中國之聲《新聞和報紙摘要》報道，央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會三部門日前聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》），自2019年1月1日起施行。
《管理辦法》規(guī)定了互聯(lián)網金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資工作的基本義務，要求互金機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制、有效進行客戶身份識別、提交大額和可疑交易報告、開展涉恐名單監(jiān)控等。
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