（原標題：于歡家人被控非法吸存2500多萬受審）

7月27日上午，于歡的母親蘇銀霞等人涉嫌非法吸收公眾存款一案，在山東聊城高唐縣人民法院開庭審理。在法庭上，檢方指控蘇銀霞、于歡父親、姐姐等人及公司涉嫌非法吸收公眾存款2500余萬元。據(jù)了解，在法庭上，于歡的家人對檢方的內(nèi)容予以否認，稱他們沒有非法吸收公眾存款的行為。
  為擴大經(jīng)營成立公司融資
  起訴書顯示，該案被告單位及被告人分別為：山東源大有限公司、于西明、于家樂、蘇銀霞、山東賽雅服飾有限公司、張振永、程笑、樊正安。其中，于西明、蘇銀霞、于家樂，分別為于歡的父親、母親和姐姐。起訴書顯示，于西明為冠縣國稅局職工及源大公司實際控制人，于家樂為源大公司職工及山東正典投資有限公司法定代表人，蘇銀霞為源大公司法定代表人。
  經(jīng)依法審查查明，被告單位源大公司實際控制人于西明與其公司法定代表人蘇銀霞系夫妻關(guān)系，其公司職工于家樂系二人之女。2014年6月，被告人于西明、于家樂、蘇銀霞、樊正安商議在濟南成立投資公司向社會融資用于源大公司生產(chǎn)經(jīng)營。
  于西明、蘇銀霞、樊正安認為賽雅公司規(guī)模較大，以賽雅公司需要資金為名融資比較容易獲得公眾認可，于西明遂與被告單位賽雅公司總經(jīng)理張振永商議此事，被告人張振永同意并安排賽雅公司財務主管被告人程笑具體配合于西明、于家樂、蘇銀霞等人實施融資活動。其間，源大公司為便于向社會公眾宣傳吸收資金，于西明、于家樂收購了山東三弦投資管理有限公司，后更名為正典公司。
  涉嫌非法吸收公眾存款
  檢方指控，2014年9月至2015年12月，于西明、于家樂、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑伙同被告人樊正安，違反國家金融管理法律規(guī)定，在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下，采取發(fā)放宣傳彩頁，錄制、播放宣傳視頻，組織茶話會、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會公開宣傳、承諾高額固定回報，以賽雅公司為借款人、正典公司或正典公司和源大公司為保證人，與濟南投資者簽訂借款擔保合同，非法吸收公眾存款2050.85萬元，其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為1993.75萬元，以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為57.1萬元，用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。其中，被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬元。
  2015年12月至2016年6月，被告單位源大公司違反國家金融管理法律規(guī)定，在冠縣新宇制鋼有限公司不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下，采取以新宇公司為借款人，正典公司為保證人，與投資者簽訂借款擔保合同的方式非法吸收公眾存款458萬元，其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為409萬元，以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為49萬元，用于生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息等。
  在近兩年中，被告單位源大公司，被告人于西明、于家樂、蘇銀霞非法吸收公眾存款數(shù)額為2508.85萬元。
  被告單位已退賠千余萬元
  起訴書顯示，2014年12月15日至2017年11月，上述被告單位及新宇公司共計返還投資者12675008.31元。其中返還賽雅公司投資者11592383.74元，返還新宇公司投資者1082624.57元。其中，被告人樊正安參與非法吸收的公眾存款已于案發(fā)前全部還本付息。
  2017年5月17日、2018年3月29日、31日，賽雅公司分別退交200萬元、100萬元、800萬元，2018年3月19日，高唐縣人民法院裁定輪候凍結(jié)賽雅公司1034046.83元；2018年4月2日，新宇公司退交450萬元。2017年5月10日被告人樊正安經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚，主動到案并如實供述犯罪事實。
  高唐縣檢察院認為，被告單位山東源大公司有限公司、山東賽雅服飾有限公司伙同被告人樊正安，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，向社會不特定對象吸收資金、數(shù)額巨大，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。于西明作為源大公司直接負責的主管人員，于家樂作為源大公司的直接責任人員，蘇銀霞作為源大公司直接負責的主管人員，張振永作為賽雅公司直接負責的主管人員，程笑作為賽雅公司的直接責任人員，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
  據(jù)了解，昨天的庭審持續(xù)了一天，在庭審中，對于指控，蘇銀霞、于家樂、于西明都予以了否認，他們及辯護律師均認為公司跟賽雅公司只是正常的借貸關(guān)系，并沒有非法吸收公眾存款。
  案件將擇日宣判。
 



本文來源：北青網(wǎng)-北京青年報 
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